Главная » Журнал » За какие сделки с недвижимостью их участникам грозят проверки

За какие сделки с недвижимостью их участникам грозят проверки

Автор: юристы regurs24.ru
Чтение займет: 2 мин
206

За какие сделки с недвижимостью их участникам грозят проверки

После покупки недвижимости вы можете стать объектом контроля и проверок. Это происходит из-за контроля налоговой службы над отмыванием доходов и сокрытием налогов. Рассмотрим, почему так происходит.

Чего пошли массовые проверки?

Закон 115-ФЗ помогает контролировать финансовую ситуацию и выявлять случаи легализации доходов, которые были получены нелегальным путём. Неоднократно блокировались счета и вклады до факта проверки. Теперь вот проверки перешли в сферу недвижимости.

Проверки ждут пользователя если:

1. Стоимость объекта недвижимости больше 3 миллиона рублей. Нотариус, риэлтор или юрист, которые работают со сделкой, должны сообщить в финансовый мониторинг обо всех операциях, которые вызывают подозрение;

2. Подозрение вызывает поведение клиента. Он не может ответить на вопрос, откуда у него деньги на покупку недвижимости, уходит от ответов. Спрашивает у специалиста, учитывается ли им закон Закона 115-ФЗ. Настаивает на быстром заключении сделки и причин не объясняет, пытается рассчитаться наличными деньгами.

3. Система расчета вызывает подозрение. Если деньги передаются наличными, при этом человек сказал, что работает продавцом или уборщицей. Эта сделка вызовет подозрение. Клиент рассчитывается векселями или ценными бумагами. Клиент внезапно меняет систему расчёта и не объясняет причину;

4. Цена квартиры не соответствует реальной ценности объекта. К примеру, квартира в центре Москвы покупается за миллион рублей.

5. Аффилированность сторон сделки, к примеру, коллеги по работе, родственники, знакомые. Есть подозрения, что истинные мотивы сделки скрываются.

6. Нетипичная возрастная или социальная группа покупателя. К примеру, коттедж на Рублевке покупается мальчиком 18 лет.
Решение зависит от специалиста, который ведёт сделку. Естественно, что закон не обязывает всех специалистов задавать вопросы подобного плана клиентам, а им отвечать на такой запрос.

Но, нотариус или юрист имеет право и должен сообщить в проверяющую организацию, если сделка ему покажется подозрительной.
Они теперь это делать обязаны, так как положена ответственность, как соучастника, если обнаружится, что сделка была отмыванием доходов, заработанных без уплаты налогов и нелегальным путём.

Не давайте повода специалисту подозревать вас в финансовых махинациях. При необходимости обращайтесь за консультацией к юристу, он расскажет что делать в конкретной ситуации и как правильно оформить сделку с недвижимостью, чтобы она не вызывала подозрений.

Иван Тарасов
Консультация юриста

Подробно напишите свою проблему в свободной форме. Это позволит нам быстрее сориентироваться какая юридическая помощь вам нужна.

Введите свои контактные данные для связи

Нажимая кнопку «Отправить» вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности

Мы в социальных сетях:
Вам будет это интересно:

МФО: что такое и как работает?

В современном мире, где финансовые вопросы требуют оперативного решения, микрофинансовые организации (МФО) становятся все более

Опишите вашу проблему прямо сейчас

Подробно напишите свою проблему в свободной форме. Это позволит нам быстрее сориентироваться какая юридическая помощь вам нужна.

Введите свои контактные данные для связи

Нажимая кнопку «Отправить» вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности

Top.Mail.Ru