Главная » Журнал » В чем опасность передача денег на сделке?

В чем опасность передача денег на сделке?

Автор: юристы regurs24.ru
Чтение займет: 2 мин
46

В чем опасность передача денег на сделке?

Любая сделка подразумевает под собой передачу денег одного лица другому. К сожалению, мошенников становится все больше, а, значит, все более велик риск попасться на удочку к мошенникам при моменте передачи наличных денег.

Какие опасности при этом таятся и как можно избежать их? В качестве примера будем рассматривать сделку с недвижимостью, так как она почти всегда связана с передачей денег от одного лица к другому. При этом, суммы, которые фигурируют в этой сделке достаточно большие.

Виды мошенничества

Сделки наличными часто могут происходить в небезопасном для одной из сторон месте, после которого на сторону с деньгами или документами может быть оказано покушение. Конечно, такое происходит крайне редко, но при больших суммах игра стоит свеч. Поэтому в этом случае лучше всего выбрать какое-нибудь безопасное место.

Таковым может служить агентство недвижимости, желательно, нейтральное.

Еще одним случаем мошенничества могут стать фальшивые купюры. Конечно же, полную сумму навряд-ли могут дать фальшивыми купюрами, а вот несколько таких купюр «затерять среди подлинных» всегда возможно. Поэтому всегда нужно заботиться о том, чтобы проверять на подлинность участвующие в сделках купюры. Помимо этого, существуют и другие мошеннические схемы при передаче денег, поэтому необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности, особенно если сделка происходит с крупной суммой.

Меры предосторожности

1. Сегодня все чаще и чаще сделки осуществляются в безналичном расчёте. Это вариант гораздо безопаснее: в этом случае гарантом, в какой-то степени, выступает банк. Тем более, расчетные счета сегодня можно открыть в любом банке бесплатно или за чисто символическую сумму.

2. Если сделка проходит наличными, то нужно перестраховаться с проверкой подлинности купюр. Ее можно осуществить в любом банке. Услуга может быть платной (с фиксированной стоимостью или процентом от общей суммы), но ее сумма будет весьма незначительной, в сравнении с рисками, которые может понести одна из сторон.

3. В качестве предварительного хранения суммы может служить банковская ячейка – это безопасное, охраняемое место. При этом происходит следующая схема: денежные средства закладываются в ячейку совместно обеими сторонами. В последствии одна из сторон, кому эти деньги принадлежат, забирает их в удобное для себя время.

4. Прием-передача денег должна происходить при свидетелях – таким образом будет легче отстаивать свои права в суде.

Вам это было полезно?

Поделитесь информацией с друзьями

Вконтакте
Одноклассники
Facebook
WhatsApp

Напишите свой вопрос, наш юрист БЕСПЛАТНО подготовит ответ и перезвонит вам через 5 минут.

Введите свои контактные данные для связи

Бесплатная консультация юриста
8 (495) 532-46-65

Подробно опишите свою проблему в свободной форме. Это позволит нам быстрее ответить на Ваш вопрос

Введите свои контактные данные для связи

Вам будет это интересно:
Мы в социальных сетях:

Задайте вопрос прямо сейчас

Подробно опишите свою проблему в свободной форме. Это позволит нам быстрее ответить на Ваш вопрос

Введите свои контактные данные для связи

Быстро

Наши юристы окажут консультацию за 15 минут. Теперь не надо стоять в очередях и записываться

Бесплатно

Мы не берем деньги за консультации, а обращение ни к чему Вас не обязывает

Ваш долг более 500
тысяч рублей
а платить нечем?
Скачайте бесплатно пошаговую инструкцию по списанию долга через банкротство физлиц.
Top.Mail.Ru Яндекс.Метрика