По ст. 173.1 УК подставным лицом считается руководитель фирмы. На данный момент поменялось законодательство и понятие про подставных лиц изменилось. Ранее предполагалось, что подставное лицо это тот, кто не знает о том, что он нарушил уголовный кодекс.
На данный момент подставным лицом считаются люди:
1. Которые не имеют цели управлять фирмой.
2. Чьи паспортные данные были использованы для регистрации компании.
Как понять, что на лицо была оформлена компания?
Можно представить такую ситуацию, что гражданин потерял паспорт, но не сообщил об этом в государственные органы. Каким образом можно совершить проверку по данному паспорту?
— Если пришло уведомление о том, что в неизвестной фирме, оформленной на паспорт гражданина, появилась задолженность.
— Приходят оповещения от налогового органа о невыплаченных налогах.
— Пришло уведомление из судебного органа о том, чтобы гражданин явился в суд по спору с его компании.
Как правильно действовать, если была оформлена компания без согласия гражданина?
Шаг 1. Необходимо незамедлительно обратиться к правоохранительным органам и написать заявление о мошенничестве. Они должны завести дело с уголовной отвесностью.
Если паспорт был утерян самим гражданином, тогда необходимо обратиться в паспортным стол с заявлением о потере.
Если паспорт украли, списали паспортные данные тогда необходимо идти в полицию и писать заявление. Тем временем сотрудники должны дать справку о том, что паспортные данные гражданина недействительны и он не несет ответственности за последующие действия, связанные с удостоверением личности.
В полицию необходимо будет взять письма и остальные документы, которые приходят на данные гражданина. Это будет служить доказательством.
Шаг 2. Необходимо отправиться в налоговую службу и написать там заявление о том, что гражданин не имеет никакого отношения к данной фирме. Такое необходимо осуществлять только после посещения правоохранительных органов.
Что делать чтобы не попасть на уловки мошенников?
В первую очередь следует соблюдать юридические правила:
1. Нельзя подписывать незаконные документы и оставлять там свои паспортные данные. А также читать все договора досконально со всеми подпунктами.
2. Оберегать паспорт от посторонних людей.
3. Не давать согласия на легкую работу, в которой платят большие деньги. Такие трудоустройства обычно мошеннические уловки.
